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　　中国人民银行令〔2016〕第3号

　　根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定，中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)进行了修订，经2016年12月9日第9次行长办公会议通过，现予发布，自2017年7月1日起施行。

　　行 长 周小川

　　2016年12月28日

　　金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

　　第一章 总 则

　　第一条 为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律法规，制定本办法。

　　第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：

　　(一)政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。